Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo para Cooperativas
About Course
Course Content
Material del Curso
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Introducción
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Módulo 1: Marco regulatorio de normas
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Módulo 2: Definiciones de SPLAFT
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Módulo 3: Modelo del SPLAFT
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Módulo 4: Pilares del SPLAFT
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Módulo 5: Canales del modelo SPLAFT
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Módulo 6: Estadísticas UIF sobre el SPLAFT
Evaluación
